證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：廣東建工 公告編號(hào)：定2025-002

廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏建筑工程 。

重要內(nèi)容提示：

1.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任建筑工程 。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整建筑工程 。

3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元

其建筑工程 他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況建筑工程 。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形建筑工程 。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

單位：元

二、利潤(rùn)表項(xiàng)目

單位：元

三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

單位：元

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其建筑工程 他重要事項(xiàng)

√適用 □不適用

1.公司受讓全資子公司廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司所持部分子公司股權(quán)并向其增資

公司于2023年12月8日召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2023年12月25日召開2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議同意公司受讓全資子公司廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東建工集團(tuán)”）所持部分子公司股權(quán)并向其增資建筑工程 。為縮短股權(quán)層級(jí)，理順子公司產(chǎn)權(quán)與管理關(guān)系，提升建筑工程招投標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，拓展市場(chǎng)份額，公司通過內(nèi)部無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式受讓廣東建工集團(tuán)所持25家控股子公司股權(quán)，并以自有資金向廣東建工集團(tuán)增資45億元，其中1億元計(jì)入注冊(cè)資本、44億元計(jì)入資本公積。

截至報(bào)告披露日，廣東省第一建筑工程有限公司、廣東省第二建筑工程有限公司、廣東省第四建筑工程有限公司、廣東省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司、廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司、廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司、廣東省源天工程有限公司、廣東省水利水電第三工程局有限公司、廣東省建筑機(jī)械廠有限公司、廣東省廣建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司、廣東省粵建裝飾集團(tuán)有限公司、廣東建遠(yuǎn)建筑裝配工業(yè)有限公司、廣東建工潮投建設(shè)有限公司、廣東建工廣投工程建設(shè)有限公司、廣東建州建筑工程有限公司、陽(yáng)江市廣投工程建設(shè)有限公司、廣東省廣金建設(shè)工程有限公司、中山廣建工程建設(shè)有限公司、廣東建工粵北建筑有限公司、揭陽(yáng)市廣投建設(shè)工程有限公司、廣東建工德晟工程有限公司、云浮市廣建工程建設(shè)有限公司24家企業(yè)完成劃轉(zhuǎn)，股東由廣東建工集團(tuán)變更為公司建筑工程 。

2.公司部分股權(quán)和資產(chǎn)內(nèi)部無(wú)償劃轉(zhuǎn)

公司于2023年12月8日召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2023年12月25日召開2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議同意公司部分股權(quán)和資產(chǎn)內(nèi)部無(wú)償劃轉(zhuǎn)建筑工程 。為實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化資源配置，提高管理效率，公司通過內(nèi)部無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式，將公司部分子公司股權(quán)和資產(chǎn)內(nèi)部無(wú)償劃轉(zhuǎn)至全資子公司廣東水電二局集團(tuán)有限公司。截至本報(bào)告披露日，粵水電軌道交通建設(shè)有限公司、廣東粵水電建設(shè)投資有限公司、東南粵水電投資有限公司、新疆粵水電能源有限公司、廣東致誠(chéng)新能源環(huán)保科技有限公司、木壘縣東方民生新能源有限公司、廣東粵水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司、中南粵水電投資有限公司、廣東開誠(chéng)粵水電工程有限公司9家企業(yè)完成劃轉(zhuǎn)，股東由公司變更為廣東水電二局集團(tuán)有限公司。

3.副董事長(zhǎng)辭職

公司于2025年3月6日收到副董事長(zhǎng)馬春生的辭職報(bào)告書，根據(jù)工作需要，馬春生先生申請(qǐng)辭去公司副董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)建筑工程 。

4.截至本報(bào)告披露日，公司累計(jì)已投產(chǎn)發(fā)電的清潔能源項(xiàng)目總裝機(jī)443.42萬(wàn)千瓦，其中水力發(fā)電38.05萬(wàn)千瓦，風(fēng)力發(fā)電80.04萬(wàn)千瓦，光伏發(fā)電315.33萬(wàn)千瓦，儲(chǔ)能10萬(wàn)千瓦建筑工程 。

廣東化州整縣屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目（71.194MW）、天津市東麗區(qū)金鐘街道50MW生態(tài)農(nóng)漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、天津市濱海新區(qū)騰源牧業(yè)16MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、青海海東市樂都區(qū)44MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目已全容量并網(wǎng)；貴州省普定縣貓洞來(lái)腰鼓100MW風(fēng)電項(xiàng)目、湖南省邵陽(yáng)市大祥區(qū)羅市鎮(zhèn)（雨溪）120MW復(fù)合光伏發(fā)電項(xiàng)目、廣西玉林市博白縣戶用分布式光伏項(xiàng)目（101.205MW）、新疆伽師500MW光伏治沙項(xiàng)目、新疆阿瓦提100MW光伏項(xiàng)目、韶關(guān)市湞江區(qū)花坪鎮(zhèn)犁市鎮(zhèn)398MW地面分布式光伏項(xiàng)目、蘭州新區(qū)二期300MW集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目、布爾津縣電化學(xué)200MW/800MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目正在建設(shè)當(dāng)中；新疆布爾津風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目三期（50MW），新疆托里縣粵通能源禾角克風(fēng)電項(xiàng)目一期（49.5MW）、二期（49.5MW）等正在開展投資建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作建筑工程 。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司

單位：元

法定代表人：謝彥輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝彥輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾麗旋

2、合并利潤(rùn)表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元建筑工程 。

法定代表人：謝彥輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：謝彥輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曾麗旋

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

（二） 2025年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

□適用 √不適用

（三） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 √否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)建筑工程 。

廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年4月29日

證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：廣東建工 公告編號(hào)：臨2025-033

廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2024年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏建筑工程 。

廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2025年5月20日召開2024年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下建筑工程 。

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2024年年度股東大會(huì)建筑工程 。

（二）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)，公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議同意召開本次股東大會(huì)建筑工程 。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定建筑工程 。

（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2025年5月20日（星期二）下午14：30建筑工程 。，會(huì)期半天；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2025年5月20日（星期二）。

其中，通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年5月20日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2025年5月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間建筑工程 。

（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開建筑工程 。

投票表決時(shí)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、交易所系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票建筑工程 。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2025年5月13日建筑工程 。

（七）出席對(duì)象：

1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人建筑工程 。

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東建筑工程 。

2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員建筑工程 。

3.公司聘請(qǐng)的見證律師建筑工程 。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)建工大樓11樓會(huì)議室建筑工程 。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）提交股東大會(huì)表決的提案名稱建筑工程 。

股東大會(huì)提案編碼表

（二）本次股東大會(huì)擬審議的提案內(nèi)容

本次股東大會(huì)審議的提案1、提案3至提案8由第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過后提交，提案2由公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備，提案內(nèi)容詳見公司于2025年4月12日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》《第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》《廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司2024年年度報(bào)告》《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》建筑工程 。

本次股東大會(huì)審議的提案9、提案10由公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備，提案內(nèi)容詳見公司于2025年4月1日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》建筑工程 。

本次股東大會(huì)審議的提案11至提案15由公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備，提案內(nèi)容詳見公司于2025年4月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》《關(guān)于重新審議向廣東水電二局集團(tuán)有限公司增資20億元的公告》《關(guān)于重新審議廣東水電二局集團(tuán)有限公司向廣東粵水電能源投資集團(tuán)有限公司增資20億元的公告》《關(guān)于投資建設(shè)韶關(guān)市湞江區(qū)花坪鎮(zhèn)78MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的公告》《關(guān)于投資建設(shè)粵水電布爾津縣風(fēng)電項(xiàng)目（三期50萬(wàn)千瓦）的公告》《關(guān)于廣東水電二局集團(tuán)有限公司向布爾津縣粵水電能源有限公司提供建設(shè)期擔(dān)保的公告》建筑工程 。

2.提案5、提案9需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票建筑工程 。

（三）本次股東大會(huì)除審議上述提案外，還將聽取公司獨(dú)立董事的述職報(bào)告建筑工程 。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議建筑工程 。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

（二）登記時(shí)間及地點(diǎn)：

登記時(shí)間：2025年5月14日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）建筑工程 。

登記方式：電話或傳真建筑工程 。

登記地點(diǎn)：廣東省廣州市荔灣區(qū)流花路85號(hào)建工大樓9樓證券部，郵政編碼：510013建筑工程 。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：林廣喜，聯(lián)系電話：（020）33974869，傳真：（020）33976964，電子郵箱：gdjg002060@vip.163.com建筑工程 。

（四）參加會(huì)議的股東費(fèi)用自理建筑工程 。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一建筑工程 。

五、備查文件

（一）廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議建筑工程 。

（二）廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議建筑工程 。

（三）廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議建筑工程 。

（四）廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議建筑工程 。

特此公告建筑工程 。

廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年4月29日

附件一

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

（一）投票代碼：362060建筑工程 。

（二）投票簡(jiǎn)稱：粵建投票建筑工程 。

（三）填報(bào)表決意見

1.股東根據(jù)本通知《股東大會(huì)提案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表》，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)建筑工程 。

2.本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見建筑工程 。

3.股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)建筑工程 。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（一）投票時(shí)間：2025年5月20日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00建筑工程 。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票建筑工程 。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年5月20日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為當(dāng)日下午15：00建筑工程 。

（二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”建筑工程 。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票建筑工程 。

附件二

廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司

2024年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司2024年年度股東大會(huì)并代表本單位（個(gè)人）依照以下指示對(duì)下列提案投票建筑工程 。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖饣蚍磳?duì)某提案或棄權(quán)。

1.委托人名稱（簽字或簽章）：

2.委托人持股數(shù)：股

3.股份性質(zhì)：

4.委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

5.委托人股東賬戶：

6.受托人姓名：

7.受托人身份證號(hào)：

8.委托日期：年月日

9.委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之時(shí)止建筑工程 。

附注：

1.如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”建筑工程 。

2.股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無(wú)限售流通股建筑工程 。

3.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效建筑工程 ，委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章

證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：廣東建工 公告編號(hào)：臨2025-032

廣東省建筑工程集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于廣東水電二局集團(tuán)有限公司向布爾津縣粵水電能源有限公司提供建設(shè)期擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏建筑工程 。

特別提示：

公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，對(duì)外擔(dān)?？傆囝~超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%建筑工程 。敬請(qǐng)投資者注意擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

為推進(jìn)粵水電布爾津縣風(fēng)電項(xiàng)目（三期50萬(wàn)千瓦）的投資建設(shè)，爭(zhēng)取項(xiàng)目盡快投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，公司全資子公司廣東水電二局集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東水電二局”）擬為其全資子公司新疆粵水電能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆粵水電”）的全資子公司布爾津縣粵水電能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“布爾津粵水電”）不超過127,710萬(wàn)元金融機(jī)構(gòu)貸款提供建設(shè)期擔(dān)保建筑工程 。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

布爾津粵水電擬在新疆阿勒泰布爾津縣境內(nèi)投資建設(shè)粵水電布爾津縣風(fēng)電項(xiàng)目（三期50萬(wàn)千瓦），該項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模50萬(wàn)千瓦，計(jì)劃安裝50臺(tái)單機(jī)容量10MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，擬建一座220kV升壓站，接入喀納斯750kV變電站，配套儲(chǔ)能擬采用租賃方式，建設(shè)期預(yù)計(jì)為6個(gè)月建筑工程 。項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資約159,638萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金不少于動(dòng)態(tài)總投資的20%約31,928萬(wàn)元，其余約127,710萬(wàn)元由布爾津粵水電申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)貸款。廣東水電二局?jǐn)M為該項(xiàng)目融資提供建設(shè)期擔(dān)保，擔(dān)保期限為6個(gè)月（實(shí)際期限以合同為準(zhǔn)），采取連帶責(zé)任擔(dān)保方式。同時(shí)，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期采用電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2025年4月28日，公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于廣東水電二局集團(tuán)有限公司向布爾津縣粵水電能源有限公司提供建設(shè)期擔(dān)保的議案》建筑工程 。本擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.名稱：布爾津縣粵水電能源有限公司建筑工程 。

2.成立時(shí)間：2009年3月25日建筑工程 。

3.注冊(cè)地點(diǎn)：新疆阿勒泰地區(qū)布爾津縣神湖路西大橋西

南處建筑工程 。

4.法定代表人：韓凌雁建筑工程 。

5.注冊(cè)資本：23,927萬(wàn)元建筑工程 。

6.主營(yíng)業(yè)務(wù)：風(fēng)電開發(fā)、風(fēng)力發(fā)電、電采暖、供熱、熱力銷售、電力銷售建筑工程 。

7.股權(quán)關(guān)系：布爾津粵水電為公司全資子公司廣東水電二局的全資子公司新疆粵水電的全資子公司建筑工程 。